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发布日期：2024-10-19 07:03 点击次数：202 |
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证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2024-117
债券代码：123049 债券简称：维尔转债
维尔利环保科技集团股份有限公司
本公司董事会及董事保证本公告试验不存在极端纪录、误导性述说大略弱点遗
漏，并对其试验的确凿性、准确性和完好性负个别及连带牵扯。
尽头教唆：
简称“公司”）股票已出咫尺职意聚拢三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘
价低于当期转股价钱的 85%的情形，触发“维尔转债”转股价钱的向下修正要求。
过了《对于暂不向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次暂
不向下修正转股价钱。自本次董事会审议通事后的次一交游日（即 2024 年 10 月
将再次召开会议决定是否操纵维尔转债转股价钱向下修正职权。
一、可调节公司债券基本情况
（一）可调节公司债券刊行上市情况
经中国证券监督处理委员会证监许可〔2020〕21 号文核准，维尔利环保科技
集团股份有限公司于 2020 年 4 月 13 日公建造行了 9,172,387 张可调节公司债券，
每张面值 100 元，召募资金总数 91,723.87 万元。本次公建造行的可调节公司债
券向刊行东谈主在股权登记日收市后中国证券登记结算有限牵扯公司深圳分 公司登
记在册的原推动优先配售，原推动优先配售后余额部分（含原推动毁灭优先配售
部分）通过深圳证券交游所（以下简称“深交所”）交游系统向社会公众投资者发
行，认购金额不及 91,723.87 万元部分由主承销商包销。经 深交所 “ 深 证 上
[2020]355 号”文甘心，公司 91,723.87 万元可调节公司债券于 2020 年 5 月 12 日
起在深交所挂牌交游，债券简称“维尔转债”，债券代码 “123049”。
本次刊行的可调节公司债券转股期限自可转债刊行竣事之日（2020年4月17
日）满六个月后的第一个交游日（2020年10月19日）起至可转债到期日（2026年
息款项不另计息）。
（二）可调节公司债券转股价钱历次调治情况
因实施 2019 年度利润分拨决策，维尔转债的转股价钱由原 7.58 元/股调治
为 7.48 元/股，调治后的转股价钱于 2020 年 6 月 4 日奏效。具体情况详见公司
于 2020 年 5 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）袒露的《对于维尔
转债转股价钱调治的公告》（公告编号：2020-051）。
因实施 2020 年度利润分拨决策，维尔转债的转股价钱由原 7.48 元/股调治
为 7.38 元/股，调治后的转股价钱于 2021 年 5 月 21 日奏效。具体情况详见公司
于 2021 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）袒露的《对于维尔转
债转股价钱调治的公告》（公告编号：2021-037）。
因实施 2021 年度利润分拨决策，维尔转债的转股价钱由原 7.38 元/股调治
为 7.28 元/股，调治后的转股价钱于 2022 年 6 月 16 日奏效。具体情况详见公司
于 2022 年 6 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）袒露的《对于维尔转债
转股价钱调治的公告》（公告编号：2022-045）。
因实施 2022 年度利润分拨决策，维尔转债的转股价钱由原 7.28 元/股调治
为 7.23 元/股，调治后的转股价钱于 2023 年 6 月 16 日奏效。具体情况详见公司
于 2023 年 6 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）袒露的《对于维尔转债
转股价钱调治的公告》（公告编号：2023-043）。
公司于 2024 年 3 月 12 日召开 2024 年第一次临时推动大会，审议通过了
《对于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。同日，公司召开第五
届董事会第二十二次会议，审议通过了《对于向下修正“维尔转债”转股价钱的议
案》。阐发公司 2024 年第一次临时推动大会的授权及可调节公司债券关系规章，
董事会决定将“维尔转债”的转股价钱向下修正为 6.15 元/股，修正后的转股价钱
自 2024 年 3 月 13 日起奏效。具体情况详见公司于 2024 年 3 月 12 日在巨潮资
（公告编号：2024- 029）。
讯网袒露的《对于向下修正维尔转债转股价钱的公告》
公司于 2024 年 5 月 23 日召开 2023 年年度推动大会，审议通过了《对于董
事会提议向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。同日，公司召开五届董事会第
二十六次会议，审议通过了《对于向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。阐发
公司 2023 年年度推动大会的授权及可调节公司债券关系规章，董事会 决定将
“维尔转债”的转股价钱向下修正为 5.15 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 5 月
《对于向下修正维尔转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-065）。
公司于 2024 年 7 月 2 日召开 2024 年第二次临时推动大会，审议通过了《关
于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。同日，公司召开五届董事
会第二十八次会议，审议通过了《对于向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。
阐发公司 2024 年第二次临时推动大会的授权及可调节公司债券关系规章，董事
会决定将“维尔转债”的转股价钱向下修正为 4.80 元/股，修正后的转股 价钱自
（公告编号：2024-079）。
讯网袒露的 《对于向下修正维尔转债转股价钱的公告》
因实施 2023 年度利润分拨决策，维尔转债的转股价钱由原 4.80 元/股调治
为 4.79 元/股，调治后的转股价自 2024 年 7 月 12 日起奏效。具体调治情况详见
公司于 2024 年 7 月 5 日在巨潮资讯网袒露的《对于维尔转债转股价钱调治的公
告》（公告编号：2024-082）。
公司于 2024 年 8 月 8 日召开 2024 年第三次临时推动大会，审议通过了《关
于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。同日，公司召开五届董事
会第三十次会议，审议通过了《对于向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。 根
据公司 2024 年第三次临时推动大会的授权及可调节公司债券关系规章，董事会
决定将“维尔转债”的转股价钱向下修正为 4.69 元/股，修正后的转股价钱自 2024
年 8 月 9 日起奏效。具体调治情况详见公司于 2024 年 8 月 8 日在巨潮资讯网披
露的《对于向下修正维尔转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-094）。
公司于 2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第四次临时推动大会，审议通过了《关
于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。同日，公司召开五届董
事会第三十三次会议，审议通过了《对于向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。
阐发公司 2024 年第四次临时推动大会的授权及可调节公司债券关系规章，董事
会决定将“维尔转债”的转股价钱向下修正为 4.63 元/股，修正后的转股价钱自
（公告编号：2024-112)。
资讯网袒露的《对于向下修正维尔转债转股价钱的公告》
二、可转债转股价钱向下修正要求
阐发公司《创业板公建造行可调节公司债券召募证明书》关系要求规章：
（一）修正权限与修正幅度
在本次可转债存续期内，当公司股票在职意聚拢三十个交游日中至少十五个
交游日的收盘价钱低于当期转股价钱 85%时，公司董事会有权残暴转股价钱向
下修正决策并提交公司推动大会表决，该决策须经出席会议的推动所抓表决权的
三分之二以上通过方可实施。推动大会进行表决时，抓有公司本次可转债的推动
应当规避。
修正后的转股价钱应不低于该次推动大会召开日前二十个交游日公 司股票
交游均价和前一交游日公司股票交游均价之间的较高者。同期，修正后的转股价
格不得低于公司最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日
前的交游日按调治前的转股价钱和收盘价钱谋划，在转股价钱调治日及之后的交
易日按调治后的转股价钱和收盘价钱谋划。
（二）修正智商
公司向下修正转股价钱时，公司须在中国证监会指定的上市公司信息袒露媒
体上刊登推动大会决议等关系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时代
（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）开
始收复转股苦求并实践修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为可转债抓有东谈主转
股苦求日或之后、调节股份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱执
行。
三、对于本次不向下修正转股价钱的具体证明
放胆 2024 年 10 月 18 日，公司股票已出咫尺职意聚拢三十个交游日中至
少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%的情形，触发“维尔转债”
转股价钱的向下修正要求。为明确投资者预期，详细推敲公司的基本情况、商场
环境、股价走势等诸多身分，公司于 2024 年 10 月 18 日召开第五届董事会第
三十四次会议，审议通过了《对于暂不向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。
公司董事会决定本次暂不向下修正转股价钱。自本次董事会审议通事后的次一交
易日（即 2024 年 10 月 21 日）从头起算，若再次触发“维尔转债”转股价钱向
下修正要求，届时董事会将再次召开会议决定是否操纵维尔转债转股价钱向下修
正职权。
敬请广泛投资者留神投资风险。
四、备查文献
（一）公司第五届董事会第三十四次会议决议。
特此公告。
维尔利环保科技集团股份有限公司
董事会
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