新闻资讯
云开体育若在改日触发转股价钱向下修正条件-开云官网kaiyun皇马赞助商 (中国)官方网站 登录入口 |
|
发布日期：2025-08-17 10:16 点击次数：127 |
| 
证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-032
债券代码：123156 债券简称：博汇转债
宁波博汇化工科技股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息显露履行的信得过、准确和齐全，莫得造作记
载、误导性述说或要紧遗漏。
特殊辅导：
息日延至自后的第 1 个责任日；顺延时分付息款项不另计息）。
（以下简称“公司”）股票已有 10 个来当年的收盘价低于“博汇转债”当期转股价
格的 85%，存在触发《宁波博汇化工科技股份有限公司向不特定对象刊行可调度公
司债券召募讲解书》（以下简称“召募讲解书”）中递次的转股价钱向下修正条件
（即“在本次可转债存续时分，当公司股票在职意辅导三十个来当年中至少有十五
个来当年的收盘价低于当期转股价钱的 85%（不含 85%）”）的可能性。若在改日
触发转股价钱向下修正条件，届时左证召募讲解书中商酌转股价钱向下修正的商酌
商定，公司董事会有权提议转股价钱向下修正有推敲并提交公司鼓舞大会审议表决。
敬请庞杂投资者防备了解可调度公司债券商酌递次，并关心公司后续公告，注
意投资风险。
一、可调度公司债券基本情况
（一）可调度公司债券刊行情况
经中国证券监督措置委员会证监许可〔2022〕1568 号文甘愿注册，公司于 2022
年 8 月 16 日向不特定对象刊行了 397 万张可调度公司债券，每张面值 100 元，刊行
总数 39,700.00 万元。刊行边幅领受向公司在股权登记日（2022 年 8 月 15 日，T-1
日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后余
额部分（含原鼓舞袪除优先配售部分）通过深圳证券来往所（以下简称“深交所”）
来往系统网上向社会公众投资者刊行。本次刊行由主承销商以余额包销边幅承销，
本次刊行认购金额不及 39,700.00 万元的部分由主承销商包销。
（二）可调度公司债券上市情况
经深交所甘愿，公司刊行的 39,700.00 万元可调度公司债券（以下简称“可转债”）
于 2022 年 9 月 2 日在深交所挂牌来往，债券简称“博汇转债”，债券代码“123156”。
（三）博汇转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可调度公司债券刊行铁心之日（2022 年 8 月 22 日）
起满六个月后的第一个来当年起至可调度公司债券到期日止（即 2023 年 2 月 22 日
起至 2028 年 8 月 15 日止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个责任日；顺
延时分付息款项不另计息））。
（四）博汇转债转股价钱调节情况
本次刊行的可转债启动转股价钱为 15.05 元/股，因公司实施 2022 年度职权分
派，左证《召募讲解书》及中国证监会对于可调度公司债券刊行的商酌递次，博汇
转债转股价钱由 15.05 元/股调节为 10.69 元/股，调节后的转股价钱自 2023 年 5 月
转债”调节转股价钱的公告》（公告编号：2023-050）。
二、可转债转股价钱向下修正条件
（一）修正权限与修正幅度
在本次可转债存续时分，当公司股票在职意辅导三十个来当年中至少有十五个
来当年的收盘价低于当期转股价钱的 85%（不含 85%）时，公司董事会有权提议转
股价钱向下修正有推敲并提交公司鼓舞大会审议表决。若在上述来当年内发生过因除
权、除息等引起刊行东谈主转股价钱调节的情形，则在转股价钱调节日前的来当年按调
整前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调节日及之后的来当年按调节后的转股
价钱和收盘价计较。
上述有推敲须经出席会议的鼓舞所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓舞
进行表决时，捏有本次可转债的鼓舞应当秘密。修正后的转股价钱应不低于前项规
定的鼓舞大会召开日前二十个来当年公司股票来往均价和前一来当年公司股票来往
均价。
（二）修正步调
如公司鼓舞大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在适应条件的信息显露媒
体上刊登鼓舞大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时分（如需）
等。从股权登记日的前一个来当年（即转股价钱修正日）起，动手归附转股肯求并
实行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，调度股份登记日
之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱实行。
三、对于本次预测触发转股价钱向下修正条件的具体讲解
自 2025 年 3 月 12 日至 2025 年 3 月 25 日，公司股票已有 10 个来当年的收盘价
低于“博汇转债”当期转股价钱的 85%，存在触发召募讲解书中递次的转股价钱向
下修正条件的可能性。若触发转股价钱向下修正条件，届时左证召募讲解书中转股
价钱向下修正条件递次，公司董事会有权提议转股价钱向下修正有推敲并提交公司股
东大会审议表决。
左证《深圳证券来往所上市公司自律监管指引第 15 号——可调度公司债券》等
商酌递次，若触发转股价钱修正条件，公司拟于触发转股价钱修正条件当日召开董
事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一来当年开市前显露修正不祥不修正可转
债转股价钱的辅导性公告，并按照召募讲解书的商定实时履行后续审议步和洽信息
显露义务。若公司未在触发转股价钱修正条件时召开董事会履行审议步调及信息披
露义务的，视为本次不修正转股价钱。
四、其他
投资者如需了解“博汇转债”的其他商酌履行，请查阅公司于 2022 年 8 月 12
日在巨潮资讯网显露的《宁波博汇化工科技股份有限公司向不特定对象刊行可调度
公司债券召募讲解书》全文。
特此公告。
宁波博汇化工科技股份有限公司董事会
|
|
|
|
