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发布日期：2025-09-29 13:11 点击次数：184 |
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证券代码：300866 证券简称：安克立异 公告编号：2025-078
债券代码：123257 债券简称：安克转债
安克立异科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息泄漏的内容信得过、准确、完好，莫得
失误记录、误导性述说或首要遗漏。
颠倒教唆：
一、对于可救济公司债券转股价钱休养的联系顺次
经中国证券监督贬责委员会《对于欢喜安克立异科技股份有限公司向不特定
对象刊行可救济公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕166 号）欢喜，公司
向不特定对象刊行面值总和 110,482.00 万元可救济公司债券，期限 6 年，每张面
值为东谈主民币 100 元，刊行数目 11,048,200 张，脱手转股价为 111.94 元/股。
阐述《安克立异科技股份有限公司向不特定对象刊行可救济公司债券召募说
明书》（以下简称“召募施展书”）在本次刊行之后，当公司因派送股票股利、
转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而加多的股本）、配股、派送现
金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的休养（保留
极少点后两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0－D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为休养前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为休养后转股价。
二、转股价钱休养原因及效果
第二十七次会议，审议通过了《对于 2022 年放手性股票激发运筹帷幄初次授予部分
第三个包摄期包摄条款建树的议案》《对于 2024 年放手性股票激发运筹帷幄初次授
予部分第一个包摄期包摄条款建树的议案》等议案，欢喜公司 2022 年放手性股
票激发运筹帷幄初次授予部分第三个包摄期、2024 年激发运筹帷幄初次授予部分第一个
包摄期包摄条款已建树。
本次公司 2022 年放手性股票激发运筹帷幄初次授予部分第三个包摄期可包摄的
激发对象东谈主数为 248 东谈主，骨子包摄的放手性股票数目为 143.5609 万股，授予价
格（休养后）为 26.21 元/股；本次公司 2024 年放手性股票激发运筹帷幄初次授予部
分第一个包摄期可包摄的激发对象东谈主数为 280 东谈主，骨子包摄的放手性股票数目为
公司按照联系顺次办理上述放手性股票登记手续，上市流畅日定为 2025 年
础，公司总股本将由 531,538,199 股加多至 534,975,484 股，详见公司同日泄漏于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于 2022 年放手性股票激发运筹帷幄初次授
予部分第三个包摄期包摄效果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-076）、《关
于 2024 年放手性股票激发运筹帷幄初次授予部分第一个包摄期包摄效果暨股份上市
的公告》（公告编号：2025-077）。
阐述《召募施展书》以及中国证监会、深圳证券来回所对于可救济公司债券
刊行的联系顺次，“安克转债”的转股价钱休养如下：
休养后转股价 P1=（脱手转股价 P0+增发新股价 A×增发新股率 k）/（1+增
发新股率 k）
=[111.94+26.21 × (1,435,609/531,538,199)+38.52 × (2,001,676/531,538,199)]
/[1+(1,435,609/531,538,199)+(2,001,676/531,538,199)]
≈111.44 元/股
休养后的“安克转债”转股价钱为 111.44 元/股，休养后的转股价钱自 2025
年 8 月 1 日起收效。
特此公告。
安克立异科技股份有限公司
董事会
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