近日，好意思国法则部门破获了柬埔寨一齐大范畴 “杀猪盘” 骗局，扣押了幕后主谋持有的 127271 枚比特币，按面前市值料到约150亿好意思元。这是好意思国司法部有史以来最大范畴的资产查没行径。
案件中枢东谈主物是37岁的陈志，别号“文森特”。凭据纽约布鲁克林联邦法院公布的告状书，他被指控犯有电信欺骗和洗钱共谋罪。当今陈志在逃，据信仍阴私在柬埔寨。若是通盘罪名树立，他将面对最高40年的幽囚。
被告状的陈志领有英国和柬埔寨双重国籍，是王子集团（Prince Holding Group）的实质适度东谈主，这家公司在柬埔寨对外声称业务普遍 30 多个国度，涵盖房地产、金融等范畴，实则被好意思国司法部指控为 “亚洲最大的跨国违章组织之一”。
英国方面的信息炫耀，陈志曾公开吹嘘，通过操纵 “杀猪盘” 骗局每天能赢利 3000 万好意思元。他适度的王子集团在柬埔寨各地权术着 10 个诈欺园区，这些园区被好意思国司法部描写为 “确立在他东谈主灾荒之上的违章企业”。好意思国财政部已晓示将王子集团列为跨国违章组织，并对陈志及100多名关系个东谈主和实体推行制裁。
这个违章网罗的运作方式令东谈主畏缩。大多数被骗入诈欺园区的东谈主齐是被高薪招聘告白率领而来。他们一朝干涉园区，就被违章集团用债务和暴力适度，沦为“侍从”，被动通过酬酢软件对生疏东谈主推行诈欺。
团伙还建设了 “手机农场”，仅两个窝点就有 1250 部手机，适度着约 7.6 万个酬酢媒体账号。他们会按照里面教程与受害者确立信任，致使成心教唆不要用 “过于漂亮” 的女性相片作念头像以显得真实，等获得信任后再骗取资产。
骗来的钱通过复杂网罗流转：缅甸团伙在新加坡奇迹器架设误差投资平台，柬埔寨团伙行使金边和西哈努克港的赌场、地产面目升沉资金，最终流向迪拜的数字钱包。而陈志和同伙则用这些赃款过着蹧跶生活，买游艇、私东谈主飞机、度假别墅，还从纽约拍卖行购入毕加索画作，在伦敦囤积了 19 处房产，其中市中心一栋办公楼价值近 1 亿英镑。
有网罗安全人人分析，此案暴闪现几个值得眷注的气候。领先，加密货币成为跨国违章的首选器用，其匿名性给法则责任带来挑战。其次，东南亚地区已成为网罗诈欺的重灾地，当地宽松的监管环境等问题为违章组织提供了活命泥土。临了，这种大范畴诈欺需要精密组织和单干，说明违章手脚正在向企业化、集团化标的发展。
对此，有东谈主惊叹诈欺范畴之大，以为这反应出群众网罗违章还是到了稀罕严重的进度。也有东谈主质疑为何这么一个纷乱的违章网罗能在柬埔寨经久存在，以为当地政府监管存在严重间隙。还有网友猜忌 “不是说比特币去中心化、没法监管吗？怎样还能被好意思国充公”，致使有东谈主由此认定 “这即是好意思国一手操纵的骗局”。
有网友直言，好意思国大概如斯轻便地冻结和充公多数比特币，说明这种数字货币并非信得畴昔中心化，其背后可能受到某种进度的操控。这种不雅点以为，比特币看似解放，实则关节步伐仍在好意思国掌控之中。
不外，有分析以为，固然比特币生意记载是公开的，但将特定地址与真实身份关联一直是个勤劳。但比特币的 “匿名” 其实是伪匿名，地址背后的东谈主可能藏起来，但资金流动的陈迹弥远留在链上，法则部门只好有弥散的时期和法律复古，就能锁定关联账户。
先通过区块链分析时期，把溜达在多个钱包里的比特币生意记载串起来，画出资金从诈欺受害者到陈志适度账户的无缺旅途，哪怕对方用了混币奇迹粉饰陈迹，生意方式的规章也藏不住；接着拿到法院的查封令，条目关系平台配合提供账户信息，再通过国外配合从奇迹器或硬件蛊卦里找到存储比特币的私钥 —— 毕竟谁掌捏私钥，谁才信得过领有比特币
此案的特殊之处在于，好意思国司法部门大概成效查获如斯多数的比特币资产，这在以往稀罕刻薄。这炫耀出法则机构在跟踪加密货币生意方面的智商正在提高。同期，案件也警示投资者，对网罗上生疏东谈主的投资提议要保持高度警惕，幸免成为下一个受害者。
关于世俗网民而言开云体育，这个案例教唆咱们，网罗那端的“贴心东谈主”可能并非由衷交友，而是专科的诈欺团队。在诬捏天下中确立的关系需要时候考据，触及资产生意时更要极端严慎。